2011-03-09

Kallelse till årsstämma i Wise Group AB (publ)

Aktieägarna i Wise Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 7 april 2011 kl. 09.00 i bolagets lokaler på Sveavägen 13, plan 10 i Stockholm.

Rätt att delta i stämman

För att ha rätt att delta i årsstämman måste aktieägare dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB/VPC förda aktieboken fredagen den 1 april 2011, dels till bolaget anmäla sitt deltagande i bolagsstämman senast samma dag kl. 16.00. Anmälan skall ske skriftligen, antingen per post till Wise Group AB (publ), Att: Charlotte Berglund, Box 22109, 104 22 Stockholm eller per e‑post till charlotte.berglund@wise.se. 

Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier som företräds samt eventuella ombud och biträden som skall delta. 

Ombud samt företrädare för juridiska personer ombedes att i god tid före bolagsstämman till bolaget inge fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att delta i bolagsstämman begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan inregistrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast fredagen den 1 april 2011, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

Förslag till dagordning

  1. Årsstämmans öppnande.
  2. Val av ordförande på bolagsstämman.
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  4. Godkännande av dagordning.
  5. Val av en eller två justeringsmän.
  6. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
  7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2010.
  8. Beslut om 
    a)      Fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för 2010.
    b)      Dispositioner av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen för 2010.
    c)      Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och den verkställande direktören för 2010.
  9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som skall väljas av stämman.
  10. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.
  11. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
  12. Beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om nyemission.
  13. Årsstämmans avslutande.

Beslutsförslag

Punkt 8 - Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen          
Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna om totalt 6,6 Mkr motsvarande 0,05 kr per aktie. Avstämningsdag för utdelning föreslås till den 12 april 2011.  

Punkt 9 - Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 
Det föreslås att antalet styrelseledamöter intill nästa årsstämma skall uppgå till sex ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Punkt 10‑11 - Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor samt val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 
Det föreslås att ett styrelsearvode utgår om 60 000 kr per styrelseledamot som inte är anställd i bolaget och att 150 000 kr utgår till styrelsens ordförande, att ersättning till revisorerna utgår enligt räkning, att Peter Birath, Ewa Lagerqvist, Erik Mitteregger Thorvald Thedéen och Stefan Rossi omväljs som styrelseledamöter samt att Christian Rossi föreslås som ny styrelseledamot.

Punkt 12 - Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier 
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, intill tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av högst 12.000.000 aktier. Genom beslut med stöd av bemyndigandet skall aktiekapitalet kunna ökas med högst 120 000 kr. Bemyndigandet skall även innefatta rätt för styrelsen att besluta om nyemission med bestämmelse om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5 § 6 p aktiebolagslagen. Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för styrelsen att genom en förenklad process genomföra mindre företagsförvärv.

Grunden för emissionskursen skall vara aktiens marknadsvärde.

Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman bemyndigar styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen förordnar att vidta de smärre justeringar i ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.    

Handlingar

Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2010 samt styrelsens fullständiga förslag enligt ovan jämte fullmaktsformulär, kommer att hållas tillgänglig för aktieägare på bolagets hemsida (www.wisegroup.se) och kommer att finnas tillhanda hos bolaget från och med tisdagen den 17 mars 2011 och kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller som anmäler sig till bolagsstämman. Aktieägarna informeras om sin rätt att begära upplysningar vid årsstämman om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller bedömning av bolagets ekonomiska situation. I Wise Group AB (publ) finns totalt 131 180 000 aktier och röster.

Stockholm i mars 2011 WISE GROUP AB (publ) Styrelsen

Fullmaktsformulär (pdf)